Datos Generales

Persona

Natural

¿Por su cargo o actividad maneja o a manejado recursos públicos?
Observaciones
¿Por su cargo o actividad ejerce o ha ejercido algún grado de poder político o público?
Observaciones
¿Por su actividad u oficio goza usted de reconocimiento político o público?
Observaciones
¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?
Observaciones
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?
Observaciones
¿Ejerce o ha ejercido funciones directivas en una organización internacional tales
como ONG, ONU, UNICEF, etc.?
Observaciones
¿La compañía que representa esta obligada a tener un programa de
SAGRILAFT, SIPLAFT, SARLAFT o equivalentes?
Observaciones